28 Октября
Специалист отдела финансового мониторинга( Банк Кузнецкий )
Пенза
Компания "Банк Кузнецкий" Обязанности: Осуществлять текущий мониторинг банковских операций Проводить анализ операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам санкций Выявлять и предотвращать возможные нарушения законодательства и политики банка Систематически контролировать соблюдение требований перечней санкций и списков ограничений...
Вакансии: Финансовый контролер в России
08 Ноября
Специалист внутреннего контроля ООО "АВТОДОМ"
Ульяновск
до 40 000 руб.
Вакансия компании ООО "АВТОДОМ" - Обязанности: - Мониторинг и контроль за правовыми, целевыми и эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов компании. - Проведение регулярных проверок и аудитов, направленных на предупреждение и выявление нарушений внутренних требований организационных и производственных процессов. - Подготовка отчетов о выявленных нарушениях, а также...
29 Октября
Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга
Москва
Компания "НКО ЭЛЕКСИР" Обязанности: Организация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) и иных внутренних нормативных документов. Мониторинг и анализ нормативных актов надзорных органов....